2016年9月8日，上海人脉信息技术有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开“上海人脉信息技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会”、“第一届董事会第一次会议”、“ 第一届监事会第一次会议”。
　　本次会议由公司常务副总经理张建国先生主持。公司全体股东、董事会全体成员、公司全体高管、公司监事会全体成员参加会议，各中介机构成员（开源证券、立信会计事务所、光大律师事务所、万隆资产评估公司等伙伴专家团队）以及部分公司员工列席会议。

图为：公司副总经理 张建国先生 主持股东会议

　　公司总经理代伟先生首先致辞，代伟先生说到：公司创立十余年，一直致力于设备设施资产管理行业，决定了我们的客户必然是国内外知名企业及集团公司，我们在专注发展专业业务能力“内涵”的基础上，必须做到“内涵+颜值”的同步发展，让公司的自身形象与我们服务的客户身份相匹配，同时应公司打造“物联+互联+专业设备设施资产业务生态云平台”的战略需要，必须要把公司变成公众公司，让大家放心的把资产信息放在受监管的社会平台上。公司启动股改以及新三板挂牌工作，前后准备2-3年时间，各方都付出巨大精力， 对战略投资人、公司项目团队、各中介机构付出的辛劳、智慧和贡献表示感谢！股份公司成立是新三板挂牌工作的一个阶段里程碑，我们项目团队还要继续努力；同时，从公司发展的角度，股份公司成立是我们继往开来，开疆破土的新起点，希望大家在更好的平台上继续努力。

图为：公司总经理 代伟先生 致辞

　　随后，在公司副总经理张建国先生的主持下，全体股东依次审议相关议案，现场表决通过并签署了：
1.《关于选举上海人脉信息技术股份有限公司董事长的议案》，选举代伟为上海人脉信息技术股份有限公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。
2.《关于聘任上海人脉信息技术股份有限公司总经理的议案》，决定聘任代伟为上海人脉信息技术股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。
3.《关于聘任上海人脉信息技术股份有限公司董事会秘书的议案》，决定聘任张建国为上海人脉信息技术股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（三年）。
4.《关于聘任上海人脉信息技术股份有限公司财务总监的议案》，决定聘任梅育为上海人脉信息技术股份有限公司财务总监，任期与本届董事会任期相同（三年）。
5.《关于选举上海人脉信息技术股份有限公司监事会主席的议案》，选举余敏为公司第一届监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。
6.《关于上海人脉信息技术股份有限公司申请公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。
7.《关于同意公司股票以协议转让方式转让的议案》。
会议同时审议了公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易制度、对外投资管理制度等相关治理制度议案，会议取得圆满成功。

 

图为：公司股东签署文件

　　股东大会结束以后，随即召开了股份公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一会议，审议通过并签署了董事会及监事会相关议案。

图为：公司董事会秘书 张建国先生 主持董事会、监事会

图为：公司董事、公司监事、非董事高级管理人员签署文件